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银行卡流水15万左右，获利600元
更新时间：2023-10-30 20:14:04
问题描述：
银行卡流水15万左右，获利600元
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你好，发现被骗建议报警处理
2023-10-30 20:11:50
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您好，你可以先去银行查一下流水，看看是否有取款记录等等，确认不是你自己取出后，要求银行承担赔偿责任
2023-10-30 20:12:12
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要看流水具体是否合法，如果不合法的话，进进出出过多就容易引起犯罪。
你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定：
（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
这张卡的肯定会被银行的反洗钱系统标记并提示，银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行；人行在详细对比各家银行上报的报告，找出整个资金的链条，从而判断你这笔是不是洗钱行为，如果是会立案调查。
2023-10-30 20:14:04
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