公司信用卡诈骗85万怎么处理

更新时间：2023-10-31 15:54:06

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公司信用卡诈骗85万怎么处理

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信用卡诈骗罪的构成要件包括：
1. 主体要件为除单位之外的其他一般主体；
2. 主观要件即具有非法占有的目的；
3. 客体要件是信用卡管理制度及公司财产所有权；
4. 客观要件即进行信用卡诈骗活动，且数额较大的行为。

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，将受到刑事处罚：

1. 使用伪造的信用卡，或使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；
2. 使用作废的信用卡；
3. 冒用他人信用卡；
4. 恶意透支。

其中，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

2023-10-31 15:52:01

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信用卡诈骗罪是指利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位亦能成为本罪的主体。有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，将受到法律制裁：
(一)使用伪造的信用卡，或使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；
(二)使用作废的信用卡；
(三)冒用他人信用卡；
(四)恶意透支。

2023-10-31 15:52:11

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信用卡诈骗罪的犯罪主体，是一般主体，包括单位和自然人。根据现行有关法律规定，我国境内能够与境外的公司、企业签订贸易合同并能够向银行申请开立信用证和享有信用证利益的人，必须是具有进出口经营权的公司、企业或其他事业单位。故从理论上说，单位是信用证诈骗罪的主要主体。

信用卡诈骗罪的犯罪行为包括以下几种情形：

1. 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
2. 使用作废的信用卡的；
3. 冒用他人信用卡的；
4. 恶意透支的。

其中，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

关于信用卡诈骗罪的数额认定，根据相关法律解释，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。此外，对于持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为“恶意透支”。如果盗窃信用卡并使用的，将依照盗窃罪的规定进行处罚。

2023-10-31 15:54:06

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