如何处理涉嫌200万非法集资诈骗流水的单位？

更新时间：2023-11-07 08:14:05

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1. 单位进行集资诈骗数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2. 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

2023-11-07 08:11:48

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集资诈骗罪立案追诉标准：

1. 个人集资诈骗金额在十万元以上的，视为大额；金额在三十万元以上的，视为巨额；金额在一百万元以上的，同样视为巨额。
2. 单位进行集资诈骗，金额在五十万元以上的，视为金额较大；金额在一百五万元以上的，视为巨额；金额在五百万元以上的，也视为巨额。

对于集资诈骗罪的处罚，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-11-07 08:12:15

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1. 单位进行集资诈骗，数额巨大的，构成集资诈骗罪。
2. 对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
3. 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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