如何处理公司非法集资诈骗流水400万？

更新时间：2023-11-07 19:54:05

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集资诈骗罪是以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：
1、个人集资诈骗金额在十万元以上的，视为大额；金额在三十万元以上的，视为巨额；金额在一百万元以上的，视为巨额；
2、单位进行集资诈骗，金额在五十万元以上的，视为金额较大，金额在一百五万元以上的，视为巨额；金额在五百万元以上的，视为巨额。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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对于进行非法集资，有集资诈骗行为的公司，可以通过以下方面进行识别：以非法占有为目的，用诈骗的方法进行非法集资；以虚假证明文件和高回报率为诱饵进行集资。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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