开州区高利转贷罪找律师需要多少钱

更新时间：2023-11-09 10:06:08

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开州区高利转贷罪找律师需要多少钱

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我国公安机关对于涉嫌高利转贷罪的案件进行立案追诉的规定如下：

1. 违法所得数额在十万元以上的；
2. 或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

对于个人，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

对于单位，若犯前款罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-11-09 10:04:03

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法律分析：高利转贷罪的立案标准包括两个条件：一是违法所得数额在十万元以上；二是两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，且再次进行高利转贷。对于自然人犯此罪，根据违法所得的数额不同，处罚也有所不同。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2023-11-09 10:04:10

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刑法中高利转贷罪的立案标准：
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2023-11-09 10:06:08

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