如何处理涉嫌集资诈骗的个人流水80万？

更新时间：2023-11-10 03:10:50

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法律分析：

1. 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，对于涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
- 个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
- 单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

2. 对于以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

3. 对于以非法占有为目进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
- 个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
- 单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

以上分析基于《中华人民共和国刑法》的相关规定，但具体法律适用需结合案件事实和证据进行判断。

2023-11-10 03:07:38

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根据我国法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在：

1、赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。

2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。这部分财物是公、检、法三机关对移送有争议的原因。

3、依法退还被害法人或者被害自然人。

因此，对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应依据诉讼和实际的需要，区别对待：能够直接证明案件事实的特定物应原物随案移送，以确保审判时足以认定案件事实；其他无法或无需移送的赃款赃物，可采用照片、清单形式随卷移送。

另外，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大者将受到刑事处罚及罚金；数额巨大或有其他严重情节者将面临更重的刑罚和罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节者，可能会被判处长期有期徒刑、无期徒刑及财产被没收。

2023-11-10 03:08:06

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集资诈骗的手段与方法是：
1. 利用民间“合会”的方式集资诈骗；
2. 利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗；
3. 设立地下银行或地下钱庄违法集资；
4. 虚构公司并掩盖事实真相、编造谎言、用重金诱惑进行集资诈骗。

2023-11-10 03:10:50

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