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我一个不是很熟的朋友叫我帮他转账给别人，我转了，这是不是属于违法？
更新时间：2023-11-14 16:04:05
问题描述：
我一个不是很熟的朋友叫我帮他转账给别人，我转了，这是不是属于违法？
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不知情帮人转账，如果是合法的转账行为不违法，但如果对方利用其账号从事犯罪或其他非法活动，除非有证据证明自己并不知情，否则将承担相应的法律责任。这是因为，即使是不知情的情况下，如果事后被发现参与了非法活动，仍有可能被追究法律责任。因此，在帮助他人转账时，应谨慎核实对方身份和转账用途，避免卷入不必要的法律风险。
2023-11-14 16:02:47
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帮人转账的行为本身不犯法，但如果是为掩饰、隐瞒上游犯罪违法所得即收益而帮人转账的行为是犯法的，构成
洗钱罪
。对于明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的违法所得及其收益，通过提供资金帐户、转换财产等行为形式，为其进行掩饰、隐瞒的，构成洗钱罪。
具体而言，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，将被视为洗钱行为：
1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯上述罪行的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定进行处罚。
2023-11-14 16:04:05
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