银行卡帮人洗钱，共得180万，求如何避免法律风险？

更新时间：2023-11-21 18:30:39

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法律分析：视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。一般来说，情节较轻的，会处以五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重，则会处五年以上十年以下有期徒刑。具体行为包括提供资金账户、协助财产转换、通过转账等方式协助资金转移、协助资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。对于单位犯罪，会对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。

2023-11-21 18:27:49

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法律分析：视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。具体情形包括：

1. 提供资金帐户的；
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
4. 协助将资金汇往境外的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

对于单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2023-11-21 18:28:07

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法律分析：具体问题具体分析。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。具体行为包括：

（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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