在不知情的情况下，借朋友的卡片给别人洗钱

更新时间：2023-11-23 09:30:46

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法律分析：一般是不会构成洗钱罪的，洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。

以下是构成洗钱罪的具体行为：

1. 提供资金账户，为犯罪所得及其收益进行转移；
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等；
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移；
4. 协助将资金汇往境外；
5. 采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

2023-11-23 09:28:07

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法律分析：一般情况下，不构成洗钱罪，因为洗钱罪在主观上必须属于故意。只有当个人明知是犯罪违法所得，并故意为其掩饰、隐瞒来源和性质时，才会构成洗钱罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》规定，对于涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，如果为了掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，将没收违法所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重者，可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。具体行为包括：提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账等方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

2023-11-23 09:30:46

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