擅自设立金融机构罪的立案标准是如何的

更新时间：2023-11-27 13:46:04

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擅自设立金融机构罪的立案标准是：

1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

该罪行的刑罚为：未经国家有关主管部门批准，擅自设立上述金融机构的，可处三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重者，可处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-11-27 13:43:37

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擅自设立金融机构罪的立案标准为：

1. 未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
2. 擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

此外，对于未经国家有关主管部门批准，擅自设立上述金融机构的，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-11-27 13:44:05

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擅自设立金融机构罪的立案标准：
（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
（二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
（二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

2023-11-27 13:46:04

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