公司做流水虚假交易违法吗

更新时间：2023-11-27 15:48:06

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公司做流水虚假交易违法吗

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做假流水构成刑事犯罪是违法的，通常会构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。以欺骗手段获取银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等，导致银行或其他金融机构遭受重大损失的，将面临三年以下有期徒刑或拘役，并可能单独或同时被处以罚金；对于造成特别重大损失或有其他特别严重情节的，处罚将更为严厉，可能被判处三年以上七年以下有期徒刑，并需缴纳罚金。此外，如果单位犯有此类罪行，除对单位处以罚金外，还将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依据上述规定进行处罚。

2023-11-27 15:45:57

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法律分析：目前法律中没有关于虚假交易罪名的相关规定，也没有立案标准的规定。但是，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，如果经营者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传，将受到严厉处罚。具体而言，监督检查部门会责令其停止违法行为，并处以二十万元以上一百万元以下的罚款。对于情节严重的行为，罚款金额可达一百万元以上二百万元以下，并可能吊销营业执照。此外，如果经营者的行为属于发布虚假广告，还将依照《中华人民共和国广告法》的规定进行处罚。

2023-11-27 15:46:12

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做假流水的处罚标准如下：
1. 伪造的银行流水盖的是伪造的公章，伪造银行印章，将可能会被处以三年以下有期徒刑或拘役、管制。
2. 伪造的银行流水被恶意利用，涉及诈骗给银行带来了损失的，将可能被处以三年以下有期徒刑或拘役、管制。
3. 若造成巨大损失或情节特别严重，将可能被处三年以上七年以下有期徒刑。

具体处罚还会根据具体情况进行裁决，包括但不限于涉及诈骗的金额、对银行或其他金融机构造成的损失等。

2023-11-27 15:48:06

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