非法倒卖外汇立案标准是什么

更新时间：2023-11-28 10:10:26

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非法倒卖外汇立案标准是什么

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法律分析：
一、非法经营外汇的立案标准：
1. 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额达到二十万美元以上，或者违法所得数额达到五万元以上。
2. 居间介绍骗购外汇，数额达到一百万美元以上，或者违法所得数额达到十万元以上。
二、从事其他非法经营活动的立案标准：
1. 个人非法经营数额达到五万元以上，或者违法所得数额达到一万元以上。
2. 单位非法经营数额达到五十万元以上，或者违法所得数额达到十万元以上。
3. 在两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为。

2023-11-28 10:07:51

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法律分析：非法经营外汇涉嫌非法经营罪，以非法经营罪论处。立案标准如下：

一、非法经营外汇，具有下列情形之一的：

1. 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；
2. 居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

二、从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：

1. 个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
2. 单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
3. 虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。

2023-11-28 10:08:11

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法律分析：非法买卖外汇是指我国的机构、单位或个人，外国驻华机构及其工作人员，其他来华的外国人，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为。

非法经营行为“情节严重”的情形包括：
1. 非法经营数额在五百万元以上的；
2. 违法所得数额在十万元以上的。

非法经营行为“情节特别严重”的情形包括：
1. 非法经营数额在二千五百万元以上的；
2. 违法所得数额在五十万元以上的。

此外，非法经营行为“情节严重”还可能包括曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；造成其他严重后果的。

2023-11-28 10:10:26

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