我被人利用银行卡参与洗钱,现在已经一年了,但仍未得到解冻,该怎么办?

更新时间:2023-11-29 15:02:47
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我被人利用银行卡参与洗钱,现在已经一年了,但仍未得到解冻,该怎么办?
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    法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法
    第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
    第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
    2023-11-29 15:01:21
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    法律分析:
    1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态,如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结,那么就应该主动去办案机关说明情况,表明洗钱的行为并非是自己本人操作。
    2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为,那么更应该主动投案自首,积极配合司法机关侦破案件,争取宽大处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-11-29 15:01:37
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    是否银行卡被冻结,联系银行客服了解情况,公安局办案有严格程序,办案不会在电话和网络上办案,你所说有可能遇到电信网络诈骗,建议慎重,或者直接到当地派出所报案咨询,建议下载国家反诈中心软件,看看上面案例,增长一些反电诈能力。
    2023-11-29 15:02:47
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事后才知道涉嫌洗钱跑分,金额十万左右,密码被改了,现在银行卡被异地公安冻结了半年,我该怎么办
请配合公安机关调查,最好委托律师介入,有可能会构成洗钱罪的共犯。
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我是受害者,被诈骗了十万,钱回不来了,被反诈人封银行卡,现在急需还贷款,银行卡不给解冻,怎么办?
这种情况是没有办法的,一般是6个月之后解冻或者案件结束才会解冻yh
全部7个答案 >
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在我不知情的情况下我的银行卡参与洗钱被公安机关冻结了,我该怎么办
你可以向居住地公安机关进行申请调查。电信网络诈骗犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安
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受害者银行卡被冻结了,说一月自动解的,现在没有解冻,怎么办,严重影响生活
可以拨打银行客服电话或亲自前往银行柜台与工作人员联系
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