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收到的货款涉嫌诈骗,账户被公安机关冻结怎么办?
更新时间:2023-11-30 14:22:04
问题描述:
收到的货款涉嫌诈骗,账户被公安机关冻结怎么办
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一般来说,诈骗的资金由公安机关依照法律规定对银行账户进行冻结,由银行协助执行。《
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定
》要求,对已查明的冻结资金,要按照“依法溯源”的原则,及时返还人民群众。
由公安机关分三种不同情况返还,银行业金融机构办理返还应在三个工作日内办理完毕。法律依据:《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,对已查明的冻结资金,要按照依法溯源的原则,及时返还人民群众,减少损失。公安机关不得以权谋私,收取任何费用。《规定》明确,冻结资金由公安机关区分不同情况按以下方式返还:
第一,冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;
第二,冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;
第三,冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。
按照比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。
2023-11-30 14:20:12
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当在不知道对方是诈骗犯的前提条件下,自己的资金账户被冻结,需要向银行部门提出申请。申诉解封,同时报备公安机关进行相关的刑侦鉴定以及一定的案件报备。寻求警方证明,然后结合材料
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交予银行征求申请解封。
2023-11-30 14:20:35
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分情况。警方可能会紧急冻结诈骗人的银行卡,还有一种情况就是帮助诈骗分子存储被诈骗人钱财的,比如:朋友说要收一笔钱生意回款,请求你提供银行卡帮助收款。你觉得是举手之劳的事情就答应了。
收款之后将钱还给了朋友。本来这件事已经结束了,之后朋友因为涉及到一桩诈骗案,而有一笔钱是通过你的账号转账,因此司法部门就要求协助调查,并冻结银行账号。虽然你可能没有进行过任何违法活动,但如果你的银行卡代别人收款过,而恰恰这个收款涉及到金融诈骗,就可能冻结你的银行账号。
要记住:一是千万不要出借自己的银行账号收款和转款;二是如果出现被冻结的情况,要向相关司法机关提供证据,包括收款、转款证据,积极协助警方说清事实真相。
2023-11-30 14:22:04
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