朋友涉嫌洗钱，但未拘留，如何处理？

更新时间：2023-12-02 13:08:06

问题描述：

您好，我有个朋友涉嫌洗钱，但我不知道他涉及的金额大小，派出所已对他进行警告，但未进行拘留，请问该如何处理？

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法律分析：发现别人涉嫌洗钱罪的，可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密，如果担心举报泄密的，可以利用公用电话进行举报，也可以利用举报信进行举报，或者通过网络进行举报。可以向公安、检察院和人民法院进行举报，不属于上述机关管辖的，会主动移交管辖的机关。如果不知道怎么举报的，最简单的方法就是打110举报，110会转给相关部门。

2023-12-02 13:06:00

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法律分析：发现别人涉嫌洗钱罪的，可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密，如果担心举报泄密的，可以利用公用电话进行举报，也可以利用举报信进行举报。有网络举报渠道的，也可以通过网络进行举报。可以向公安、检察院和人民法院进行举报，不属于上述机关管辖的，会主动移交管辖的机关。如果不知道具体怎么举报的，最简单的方法是拨打110进行举报，110会转给相关部门处理。

2023-12-02 13:06:16

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一、洗钱被派出所传唤会被怎么处理

1、洗钱被派出所传唤，想要通过讯问了解供述情况。如果供述与公安掌握的证据能够印证洗钱犯罪事实，那么下一步就要被采取刑事强制措施了。被传唤者需要积极认罪，配合警方，争取宽大处理。

2、洗钱罪的构成要件：

（1）侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；

（2）在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪；

（3）犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位；

（4）在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

2023-12-02 13:08:06

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