贷款被骗银行卡被判洗钱怎么办?

更新时间:2023-12-11 16:58:04
问题描述:
贷款被骗银行卡被判洗钱怎么办
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 平台法律顾问团队官方
    已帮助518646 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我

    一、被骗银行卡洗钱怎么处理
    1、被骗银行卡洗钱,处理方法是:
    (1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,可以申请取保候审;
    (2)但是如果帮助别人转移了非法收入的话,可能就会判刑,因为构成了洗钱罪。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    二、洗钱罪的构成要件是什么
    1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
    2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。
    同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
    3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
    4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    2023-12-11 16:55:49
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助1455043 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我
    骗取贷款罪既遂,依法可判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,可判处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。
    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失【删或者有其他严重情节的删】,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。法律依据:《刑法》第一百七十五条之一
    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-12-11 16:56:12
    点赞
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助665477 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我
    骗取贷款罪既遂法院一般会这样判刑:行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百七十五条之一
    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-12-11 16:58:04
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
银行卡做流水贷款被骗去洗钱了怎么办?
贷款做流水被骗应当及时报警处理。当事人被骗,可以亲自到公安机关报警;如果诈骗公私财物超过当地的受案标准的,可以由公安机关立案侦查。诈骗公私财物,数额较大的,处三
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
银行卡被骗去洗钱怎么办?
可以办银行卡洗钱:不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地代开银行卡,然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。办信用卡诈骗:部分被盗身份证被不法分子用以代
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
贷款诈骗的立案标准
贷款诈骗的立案标准
贷款诈骗罪 31135
银行卡被骗后涉嫌洗钱诈骗被骗怎么办?
法律分析:意识到被骗后要做的第一件事是立即拨打银行卡的客服电话(也可在银行ATM机上,同样实施错输密码方式,将银行卡锁死),然后输错3-5次密码,将其卡片临时冻
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
银行卡被骗后涉嫌洗钱诈骗被局怎么办?
法律分析:如果你发现自己被诈骗了,那么第一时间你应该去公安局报案,提供被骗过程,这时候可以要求警察陪同你去银行办理冻结被害人银行卡的手续,以防诈骗犯对你的银行进
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
贷款被骗了怎么办?
你好,如遇诈骗可报警求助。
全部9个答案 >
888 人咨询过
去咨询
被骗我拿银行卡洗钱怎么办?
【法律意见】 如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱,而且自己是被骗了也不知情的情况下,应该向公安机关求助,并保留相关证据证明自己是被骗的。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我被骗用贷款银行卡刷流水,结果洗钱,是否会被判刑?
您好,不知情不用承担责任,建议积极配合警方调查
全部5个答案 >
888 人咨询过
去咨询
广药白云山唯一的植物精油是传销吗?销售模式合法吗?
那要看具体是怎么操作的,拉人头奖励,上下级依次进行,而不是直接推销产品,或不完全是主要推销产品涉嫌传销
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一万多拿货当代理,然后卖货越多代理级别越高,算传销吗?
你好,请问你遇到什么具体事情,需要结合具体情况分析,建议及时说明详细情况
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
诈骗罪是不是自诉刑事案件
诈骗罪是公诉不是自诉案件。自诉案件是指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任,直接向司法机关提起诉讼,并由司法机关直接受理的刑事案件。诈骗属于犯罪
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
刚刚
赖启徇律师
近期帮助 11866 人
个人被诉讼保全,然后个人账户被封了,那个人公司的公户会不会被封?
11秒前
吴丁亚律师
近期帮助 74326 人
和家里人合伙干事被欺骗了
1分钟前
姚倬丰律师
近期帮助 546 人
有人偷了我近百的充电宝三日未归还,于是查了监控找到当事人并归还,但上面有很明显的损坏痕迹
1分钟前
广东桦仁律师
近期帮助 1452 人
你好辞退一名快5年的销售,按照劳动法的赔偿是多少?
2分钟前
俞超强律师
近期帮助 5230 人
请问我离职是5.12号到6.12号离职,6.12当天还需要正常上班吗?还是算工资交接完就可以走
2分钟前
陈儒敏律师
近期帮助 3683 人
我和女友交往时、女友被别人强奸了她当时不敢报警也不敢和我商量现在生了宝宝不是我们的可以报警吗
4分钟前
赖启徇律师
近期帮助 11866 人
今天1号上班,等于我多工作了20天,到了下个月20号发完工资那么多工作二十天的工资我能拿到吗?什么时
5分钟前
余联刚律师
近期帮助 115270 人
请问一下我们属于邮政的劳务派遣制员工,现在原劳务派遣公司合并了,成立了新的劳务公司,这个合法吗?
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询