非法集资的立案标准算多少

更新时间：2023-12-14 08:10:30

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非法集资的立案标准算多少

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非法集资立案标准如下：

1. 个人非法吸收或变相吸收公众存款，金额达到20万元以上；单位非法吸收或变相吸收公众存款，金额达到100万元以上。
2. 个人非法吸收或变相吸收公众存款涉及30户以上；单位非法吸收或变相吸收公众存款涉及150户以上。

对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，根据《刑法》规定，将受到不同程度的处罚，包括三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。对于单位犯罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款规定进行处罚。如果在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生，可以从轻或减轻处罚。

2023-12-14 08:07:51

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一、非法集资案立案标准是什么

1、非法集资案立案标准如下：
（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（3）造成恶劣社会影响的。

二、非法集资立案需准备哪些材料

非法集资立案需准备的材料：
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；
2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知等；
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；
4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

2023-12-14 08:08:13

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非法集资立案标准：
（1）数额上，个人吸收20万，单位吸收100万以上；
（2）户数上，个人吸收30户，单位吸收150户以上；
（3）造成的经济损失上，个人10万，单位50万以上。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
(四)造成恶劣社会影响的；
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

2023-12-14 08:10:30

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