洗钱罪洗钱方式的构成有什么

更新时间：2023-12-14 21:18:06

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洗钱罪洗钱方式的构成有什么

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洗钱罪的构成要件内容是：
1. 侵犯的客体是社会经济管理秩序；
2. 客观方面表现为掩饰、隐瞒特定犯罪开设银行资金账户、跨境转移资产等行为；
3. 主体为一般主体；
4. 主观为故意。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-12-14 21:15:57

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洗钱罪的构成要件的内容应是：
1. 侵犯的客体是社会经济管理秩序；
2. 在客观方面表现为掩饰、隐瞒特定犯罪开设银行资金账户、跨境转移资产等行为；
3. 主体为一般主体；
4. 在主观为故意。

具体来说，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施下列行为之一：
1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-12-14 21:16:11

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洗钱罪洗钱方式构成有以下几种：
1. 提供资金帐户的；
2. 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
4. 协助将资金汇往境外等其他情形。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2023-12-14 21:18:06

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