高利转贷罪的立案标准是什么

更新时间：2023-12-15 11:30:39

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高利转贷罪的立案标准是什么

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高利转贷罪的立案标准如下：

1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案追诉。

对于触犯此罪的个人，将依据违法所得的数额大小，面临不同程度的刑罚和罚金。如果违法所得数额较大，可处三年以下有期徒刑或拘役，并需缴纳违法所得一倍以上五倍以下的罚金；若数额巨大，则刑罚将升级为三年以上七年以下有期徒刑，罚金同样为违法所得的一倍以上五倍以下。

对于单位犯罪，不仅会对单位判处罚金，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三年以下有期徒刑或拘役。

2023-12-15 11:27:54

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### 高利转贷罪的起诉标准

1. 个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2. 单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3. 虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

### 法律后果

根据《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-12-15 11:28:11

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刑法高利转贷罪的立案标准：
1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2023-12-15 11:30:39

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