小额洗钱怎么判

更新时间：2023-12-18 11:01:07

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小额洗钱怎么判

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洗钱的判刑规则：

1. 行为人为法定的八种上游犯罪洗钱的，构成洗钱罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2. 犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

所谓洗钱，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。具体来说，洗钱行为包括：

1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-12-18 10:57:50

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洗钱罪及其相关行为的处罚

洗钱，即将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，将受到法律制裁：

（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

具体的处罚措施为：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处五年以下有期徒刑或者拘役，同时并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-12-18 10:58:11

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法律分析：
法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。具体行为包括提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行处罚。

2023-12-18 11:01:07

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