别人借用我的银行卡洗钱，我并不知情，我违法吗

更新时间：2023-12-20 08:38:04

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银行卡借给别人洗钱需要承担的法律责任是会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。银行卡借给别人洗钱一般是构成洗钱罪。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-12-20 08:35:56

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法律分析：当事人在借出银行卡之时是否知情，如果明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。银行卡借给别人被别人用来洗钱，当事人不知情的，不需要承担责任。明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。

2023-12-20 08:36:13

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1. 当事人在借出银行卡时是否知情是关键。如果明知对方在洗钱而故意借出，则属于共同犯罪，需按洗钱罪的规定判刑。若不知情，则不构成犯罪，但应尽快收回卡片。
2. 银行卡借给他人并被用于洗钱，若当事人不知情，则无需承担责任。然而，若明知是洗钱行为而故意借出，则需承担刑事责任，以洗钱罪论处。

2023-12-20 08:38:04

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