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违法放贷罪的认定有什么
更新时间:2023-12-22 05:36:07
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违法放贷罪的认定有什么
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违法放贷罪的正确表述应是
违法发放贷款罪
,应从以下要件认定此罪:犯罪客体是国家的金融管理制度;在主观方面表现为过失;犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员;客观方面表现为违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。法律依据:《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《
中华人民共和国商业银行法
》和有关金融法规确定。
2023-12-22 05:33:40
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1、违法放贷罪的正确表述应是违法发放贷款罪,应从以下要件认定此罪:犯罪客体是国家的金融管理制度;在主观方面表现为过失;犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员;客观方面表现为违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。
2、法律依据:《刑法》第一百八十六条,
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民
共和
国商业银行法》和有关金融法规确定。
2023-12-22 05:34:06
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违法放贷罪的主要表现形式:
1、明知借款人和实际用款人不一致,发放冒名贷款;
2、明知用款人提供虚假贷款资料,未进行严格审查,违反贷款发放流程,发放贷款;
3、违反大额贷款应当抵押担保和大额贷款审批权限的规定,发放贷款的。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
2023-12-22 05:36:07
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违法放贷罪的主要表现形式
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