什么是洗钱罪呢

更新时间：2023-12-25 11:38:04

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什么是洗钱罪呢

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符合以下要件的行为可以认定为洗钱罪：
1. 侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序；
2. 客观表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施洗钱行为；
3. 主体为一般主体；
4. 主观为故意。

对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金帐户的，将没收违法所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2023-12-25 11:36:01

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我国法律规定的洗钱罪构成要件包括：
1. 主体为一般主体；
2. 主观方面表现为直接故意；
3. 侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；
4. 客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。

对于为掩饰、隐瞒毒品犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，将被处以相应的刑罚：
1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

若单位犯此罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前款规定进行处罚。

2023-12-25 11:36:11

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洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。行为人犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-12-25 11:38:04

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