有人让我帮他转钱然后给我佣金犯法吗？

更新时间：2023-12-25 16:30:39

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有人让我帮他转钱然后给我佣金犯法吗？

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帮人转账拿佣金是否犯法要视情况而定：

1. 如果是正常的转账，则不违法。
2. 如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者其他违法活动，则涉嫌洗钱罪。

洗钱罪的认定标准：

1. 提供资金账户。
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移。
4. 协助将资金汇入境外。
5. 以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。

对于单位犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。同时，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-12-25 16:27:52

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一、帮人转账拿佣金犯法吗

1、帮人转账拿佣金是否犯法，需要视情况而定：
（1）帮人转账拿佣金如果是正常的转账，就不违法；
（2）如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那就要承担相关的法律责任。可能涉嫌洗钱罪。

二、洗钱罪的构成要件是什么

1、侵犯的是复杂客体；
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪；
4、主观方面表现为直接故意。

2023-12-25 16:28:08

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帮人转账拿佣金，如果是正常的转账，就不违法；但是如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者违法活动，可能涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，将被没收违法所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的处罚；情节严重的，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的处罚：

（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-12-25 16:30:39

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