首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
诈骗
> 问答详情
银行卡提供给别人洗钱三万块钱会不会坐牢?
更新时间:2023-12-27 17:22:04
问题描述:
你好咨询一下银行卡提供给别人洗钱三万块钱会不会坐牢
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
1590676
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
法律分析:银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-12-27 17:20:04
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1512281
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
被别人使用自己的银行卡洗钱的,若不知情一般是不会被判刑的。根据我国《刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2023-12-27 17:20:29
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1448113
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
一般来说,会判一年到三年的有期徒刑,并处以一定的罚金。洗钱提供银行卡,他也是属于协助洗钱的一种。在我国,如果有帮助洗钱组织提供银行卡进行转账,或者是帮助把钱汇往境外,或者是将洗钱的资金将其转化为现金、证券等其他一些形式的,那么这些都会被认定是洗钱罪。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
洗钱罪是指行为人违反相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
洗钱罪的犯罪客体是复杂的洗钱罪侵犯的是复杂客体。洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序,还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。洗钱罪的客体不是单一客体,而是复杂客体。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪:
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(一)提供资金账户的。
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的。
(四)跨境转移资产的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-12-27 17:22:04
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗
刑事辩护
9365
家里的信用卡欠了钱,两万多会不会坐牢?
欠钱不还需要追究民事责任,不追究刑事责任,不是犯罪。造成借款人损失的,应当赔偿损失。借款人未按照约定的日期、数额收取借款的,应当按照约定的日期、数额支付利息。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
帮助他人洗钱三百万会被判几年
刑事辩护
1575
信用卡三万块还不了会不会坐牢
刑事辩护
340
我的家人信用卡欠钱了,2万多会不会坐牢
法律分析:本人坐牢了信用卡没还,可以委托家人还款。如果没有人为其还款,银行可以向法院起诉,要求强制执行,冻结犯人名下的财产来抵扣欠款。建议当事人积极和银行沟通或
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
提供卡洗钱,进账两万会坐牢吗?
会依据情节严重情况判定犯罪,严重的是会坐牢的。依据我国刑法的规定,在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我信用卡欠一万块钱,会不会坐牢
情节严重有可能会,信用卡逾期很严重。信用卡逾期超过三个月(90天)或银行催款两次以上还不还款的:银行会冻结你卡片并将你列为禁入类客户(黑名单),同时还会起诉你信
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
用卡帮别人洗钱会被坐牢吗
您好,如果利用自己的银行卡帮助他人收钱的,涉嫌帮信罪。
全部8个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我老婆骗网友说单身,向他借了一万二被告诈骗,会不会坐牢
婚姻诈骗罪不属于单独的刑法法定罪名,它是以借婚姻索取财物为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人财物数额较大的行为,涉嫌诈骗罪,要依法追究犯罪分子的刑事责任
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
洗钱两万脏钱两千会坐牢吗
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条1,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗
全部7个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡被人骗去洗钱,会坐牢嘛,在我不知道的情况下还提供了密码
可以及时向公安机关说明情况
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
北京嘉园伟业劳务派遣诈骗影响恶劣,多起诈骗造成巨大损失。希望各行各业的人站出来支持和谐社会发展的社会
你好,建议报警维权
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找不到证据怎么办?其实我并不是唯一一个被骗的人。去百度贴吧看看。我该怎么办?
发现被骗且受骗人人数众多的时候建议第一时间拨打110报警,以便于公安机关可以及时地冻结相关账户追回钱财。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
北京源瑞公司是一个赤头赤尾的骗子!现在人都找不到了!
你好,建议及时向警方报案处理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
是不是被北京市红十字基金会骗了5公斤银行卡?
你好,建议注意保存证据,立即报警
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
北京律师
同城律师:
石景山区律师
丰台区律师
密云区律师
平谷区律师
门头沟区律师
延庆区律师
昌平区律师
房山区律师
西城区律师
顺义区律师
其他人在咨询:
刑事拘留
假释
刑事辩护
刑事附带民事
毒品犯罪
诈骗
死刑辩护
未成年人犯罪
职务犯罪
经济犯罪
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
刚刚
刘鹏律师
近期帮助 3324 人
单位不报工伤怎么办,合同不在手上
2分钟前
张俊杰律师
近期帮助 122282 人
您好,我和前夫有一个公司
3分钟前
钟宇弘律师
近期帮助 3225 人
单位不报工伤怎么办,合同不在手上
7分钟前
郑斐戈律师
近期帮助 30286 人
醉驾酒精度1.89准备走取保候审程序咨询一下能有不进档案的方法吗
21分钟前
宁艳玲律师
近期帮助 10999 人
在校就读研究生期间被行政拘留之后,出国留学,回来之后再找工作以留学研究生档案为准能不能找到工作
21分钟前
阚蕾蕾律师
近期帮助 4555 人
就是有人用虚假的身份跟我进行网恋恋爱发的红包转账都可以收回吗?包括520.1314这种
22分钟前
韩留全律师
近期帮助 3431 人
劳动争议出现了违法辞退
23分钟前
宁艳玲律师
近期帮助 10999 人
原告在内蒙古被告在河北!内蒙法院是否有管辖权网络借贷案子
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询