资产冻结

更新时间:2023-12-28 19:28:04
问题描述:
从事网络交易,且资金流量很大被银行冻结需要多久解封,或者需要什么办法才能尽快解封。
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    看你所牵扯的程度或者事情解决了就能解冻。
    法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十六条 ,冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。
    常见的经济犯罪种类和刑事立案标准
    一、金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗,票据诈骗,合同诈骗,只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上,单位集资诈骗在50万元以上的,就可进行到经侦大队立案。
    二,非法吸收公众存款罪。个人非法吸收或者变相吸收公众的存款,金额在20万元以上的,且吸收公众存款的户主达到30户以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款金额在100万元以上的,且吸收公众存款的户主达到150户以上的;就可通过经侦立案。
    “集资诈骗罪”和“非法吸收公众存款罪”尽管同属于经济犯罪中的“非法集资罪”,但是有着本质的区别。集资诈骗罪是指当事人采用虚构事实、隐瞒事实的方法非法占有公众的资金,带有非法占有的主观故意,就是想骗完你的钱,不想给本金和利息那种;而非法吸收公众存款罪只是临时占用投资人的资金,当事人承诺而且也意图归还本金和利息,不带有虚构事实、主观诈骗的故意性。
    三、职务贪污受贿。国家工作人员或者私人公司、企业中的工作人员利用手中权力和便利,违反法律规定,贪污挪用公款、索取他人财物、私下吃回扣,金额达到5000元以上,可被立案追诉。
    四、职务徇私舞弊。国企、事业编制人员,利用手中的权力给亲朋好友进行非法牟利的。给国家经济损失造成10万元以上,帮亲朋好友非法牟利20万以上。造成有关国企、单位破产、停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照,以及其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
    五、生产、销售假冒商品。生产、销售商品中进行以假充真、以次充好,金额达到5万元可立案。
    六、制造、使用假币。故意制造假币,或者明知道是假币还使用的,假币总金额在4000元,假币数量在400张以上,应予立案追诉。
    七,银行贷款转高利贷。套取金融机构贷款资金再高利转贷给他人,违法所得数额在10万元以上的,将被立案;如果没有达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上,屡教不改的,也会被立案追诉。
    2023-12-28 19:25:44
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    多久解冻问题,这要看涉案情况,如不知情,可向该经侦大队提供证据反映。
    银行卡被发现异常,可能涉嫌帮信犯罪。
    2023-12-28 19:26:10
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    多久解冻问题,这要看涉案情况,如不知情,可向该经侦大队提供证据反映。
    银行卡被发现异常,可能涉嫌帮信犯罪。
    2023-12-28 19:28:04
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