我把银行卡借给朋友,结果他用来洗钱,我不知道,现在警局找上我,想问问我会有什么后果

更新时间:2023-12-30 20:52:04
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    你好,具体是什么问题呢
    2023-12-30 20:50:20
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    法律分析:朋友借本人银行卡去洗钱肯定是有风险的。如果自己的银行卡借给别人,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定,你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗,你就不属于其同谋,不会会被追究相应的违法或犯罪责任。
    如果司法机关经过调查认定,你主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则你会被追究相应的违法或犯罪责任。如果你提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为,如果发现对方的诈骗行为,你应当立即报警。
    避免给自己带来麻烦。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-12-30 20:50:25
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    法律分析:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者 拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的四)协助将资金汇往境外的五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2023-12-30 20:52:04
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我朋友被骗去了银行卡,银行卡涉及到了诈骗,在等异地警方来,他会有什么结果
组织证据、积极并向警方说明被骗的事实与原因;应该没有问题??
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银行卡借别人用了一次,我也不知道他做什么用,今天公安通知我,说我的卡涉嫌到诈骗了我会承担怎样后果?
银行卡借给别人诈骗,数额较大的,如果银行卡所有人对诈骗行为知情的,需要承担的法律责任是:在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他
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货款被欠了,没有对方的身份信息可以起诉吗?
可以起诉,首先要提出申请,法院受理后,要提交相关证据,证明别人欠你的钱没有还。对方无归还诚意,但有偿还能力的,建议采取适当的方式给予压力,迫使还款。如非诉手段无
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欠别人钱没还被起诉会有什么影响
起诉他人欠钱没还,如果符合起诉的条件,法院会受理。起诉的条件是原告与案件有直接利害关系;有明确的被告;有具体的诉讼请求、事实、理由;以及案件在受诉法院的管辖范围
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