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放高利贷属于什么罪名?
更新时间:2023-12-31 14:18:06
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放高利贷属于什么罪名
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涉嫌放高利贷的犯罪类型应根据具体情况确定,具体如下:
1、一般放高利贷行为,符合一定标准,可构成
非法经营罪
;
2、在高利贷活动中,高利贷再高利贷达到一定数额标准,构成
非法吸收公众存款罪
;
3、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大构成高利转贷罪;
4、以非法占有为目的,采用诈骗手段非法集资,构成集资诈骗罪;
5、高利贷行为容易导致非法拘禁、绑架、伤害、欺诈等刑事犯罪;
法律依据:《
中华人民共和国刑法
》
第一百七十五条
高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
2023-12-31 14:16:01
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放高利贷涉及什么罪
法律分析:
违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。法律依据:根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定:
一、违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第
(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。
2023-12-31 14:16:15
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高利贷涉嫌的犯罪类型应根据具体情况确定,具体如下:
1、涉嫌非法吸收公众存款罪:在高利贷活动中,高利贷再高利转贷达到一定标准的,构成非法吸收公众存款罪;
2、涉嫌高利转贷罪:以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法金额较大;
3、涉嫌集资诈骗罪:以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资,构成大量集资诈骗罪;
4、其他犯罪:高利贷容易导致非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等刑事犯罪。
法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
2023-12-31 14:18:06
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