有的公司私下用我的银行卡走帐，我该怎么办？

更新时间：2024-01-05 14:34:08

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你好！有的公司私下用我的银行卡走帐，现在我被告知要交税，我该怎么办？

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公司用个人卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，个人可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司用个人账户走账肯定是不对的，毕竟公司账是要报税的，而个人账户在没有达到缴税标准之前是不用缴税的。所以，公司使用个人账户走账，这就相当于偷税漏税，而作为个人账户的拥有者，是默认要承担一定的责任的，可能短期内不会给自己带来什么麻烦，但如果有关部门查企业的账，可能自己就要受到牵连公司用个人银行卡走账属于违法行为，怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的，构成洗钱罪。法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

2024-01-05 14:28:26

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公司用个人卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，个人可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司用个人账户走账肯定是不对的，毕竟公司账是要报税的，而个人账户在没有达到缴税标准之前是不用缴税的。所以，公司使用个人账户走账，这就相当于偷税漏税，而作为个人账户的拥有者，是默认要承担一定的责任的，可能短期内不会给自己带来什么麻烦，但如果有关部门查企业的账，可能自己就要受到牵连公司用个人银行卡走账属于违法行为，怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的，构成洗钱罪。法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

2024-01-05 14:33:50

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法律分析：别人用您的银行卡偷税漏税会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。别人用私人账户走账，在知情的情下则员工也需承担责任。别人财务账户使用私人账户是不合法的。法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。(四)出租、出借银行结算账户。(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

2024-01-05 14:34:08

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