构成高利转贷罪的条件有哪些

更新时间：2024-01-05 18:54:05

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构成高利转贷罪的条件有哪些

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高利转贷罪的构成条件如下：
1. 客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
2. 客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
3. 主体为经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人。
4. 本罪在主观上只能由故意构成。

犯此罪的，根据违法所得的数额大小，将受到不同程度的刑罚和罚金。对于单位犯罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。

2024-01-05 18:52:06

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法律分析：高利转贷罪的构成要件包括：

1. 犯罪主体为一般主体，即具有刑事责任能力的自然人或单位；
2. 犯罪主观上具有故意的心态；
3. 犯罪客体是指国家对信贷资金的发放和利率管理秩序；
4. 犯罪客观上是行为人实施了高利转贷的行为。

对于触犯此罪的，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；若数额巨大，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。对于单位犯罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2024-01-05 18:52:14

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构成高利转贷罪的条件包括：
1. 本罪主体为一般主体；
2. 主观方面只能是出于故意；
3. 侵害的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；
4. 客观方面是存在以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

犯罪经过下列期限不再追诉：
1. 法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
2. 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
3. 法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
4. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，将依法受到以下处罚：
1. 违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
2. 数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2024-01-05 18:54:05

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