如何样才构成吸收客户资金不入账罪

更新时间:2024-01-06 14:38:04
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    符合以下要件才构成吸收客户资金不入账罪:

    (一)主体要件:主体是银行或者其他金融机构的工作人员;
    (二)主观要件:在主观方面只能是故意;
    (三)客体要件:侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序;
    (四)客观要件:表现为采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-01-06 14:35:47
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    吸收客户资金不入账罪的犯罪构成包括:

    1. 犯罪主体为银行或其他金融机构的工作人员;
    2. 主观方面由故意构成,且以牟利为目的;
    3. 侵害的客体是国家对存贷款的管理秩序;
    4. 客观方面表现为以吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。

    银行或其他金融机构的工作人员若吸收客户资金不入账,且数额巨大或造成重大损失,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;若数额特别巨大或造成特别重大损失,则处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    单位犯此罪的,将对单位判处罚金,并处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
    2024-01-06 14:36:14
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    吸收客户资金不入账罪的构成要件:

    1. 行为主体为银行或其他金融机构的工作人员;
    2. 行为人主观上有非法侵占他人资金的故意;
    3. 该罪的客体为市场秩序;
    4. 该罪的客观要件为行为人实施了将客户的资金不入账,归为自己所有的行为。

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,如果数额巨大或者造成重大损失,将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额特别巨大或者造成特别重大损失,则可能面临五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    2024-01-06 14:38:04
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