不知情洗钱银行卡被冻结怎么办

更新时间:2024-01-07 11:12:07
问题描述:
不知情洗钱银行卡被冻结怎么办
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 刑事案件律师团队推荐
    已帮助1704645 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我
    法律分析:银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻:
    1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。
    2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
    3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。
    4、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。
    5、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。
    6、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2024-01-07 11:10:19
    点赞
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助1460061 人 · 响应时间 平均1分钟内
    咨询我
    法律分析:银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻。
    1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。
    2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
    3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。
    4、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。
    5、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。
    6、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。法律依据:《公安机关办理刑事案件程序规定
    第二百三十三条 需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行。
    第二百三十六条 冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。
    冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。
    继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
    2024-01-07 11:10:33
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助531497 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我
    银行卡冻结是不能查流水的,银行卡冻结之后,银行卡里的钱就不能取出,别人也不能打钱到银行卡里,所以也不会产生流水,如果钱全部在银行卡里的话,那么可能会对生活造成很多的麻烦,建议到银行查清楚冻结的原因,然后找到合适的办法尽快解冻银行卡,以免给自己的生活带来更多的不适。
    银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请,流程如下:
    1、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务;
    2、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请;
    3、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号;
    4、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务;
    5、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法
    第二百二十五条按照规定可以背书转让的票据持有人,因票据被盗、遗失或者灭失,可以向票据支付地的基层人民法院申请公示催告。依照法律规定可以申请公示催告的其他事项,适用本章规定。
    申请人应当向人民法院递交申请书,写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容和申请的理由、事实。
    2024-01-07 11:12:07
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
3分钟前
朗娜律师
近期帮助 1613 人
我的亲戚工作的时候一根手指筋被割断了,这种情况构成十级伤残吗
4分钟前
郭进律师
近期帮助 41104 人
户籍证明可以去民政局领证吗?
5分钟前
朗娜律师
近期帮助 1613 人
我的一个妹妹,她签订了劳动合同,今天在上班时晕倒了,单位就把她开除了,该怎么办呢
9分钟前
盈科王雨昕律师
近期帮助 46275 人
电动车相撞,我逆行全责,私了后赔付对方一千多块,一个月后,站在让我赔付她的误工费,对方已经起诉
12分钟前
盈科王雨昕律师
近期帮助 46275 人
半年多了判决书还未收到是怎么回事啊?
12分钟前
党东月律师
近期帮助 1617 人
别人的自行车让我骑,他的刹车失灵了,我的头在草旁边,我的腿在地旁边,我我的腿摔的不行了
13分钟前
左杰律师
近期帮助 8203 人
微信转错账问题
13分钟前
程智华律师
近期帮助 58988 人
赌博金额100万以上怎么判
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询