被银行打电话询问是否有网络赌博行为，是否会被抓

更新时间：2024-01-07 11:18:07

问题描述：

银行卡转账频繁，被银行打电话询问是否有网络赌博行为，是否会被抓，涉及金额每次转账不超过1000元

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银行卡频繁转账被判定为网赌，要及时向司法部门了解情况，申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。一般公安局不可以直接冻结个人银行账户。如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户，法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户。一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条法律依据：：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

2024-01-07 11:12:26

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法律分析：个人银行卡转账频繁,流水太大,被银行反洗钱监控,把卡状态调为异常。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-01-07 11:17:58

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你好，建议及时报警处理

2024-01-07 11:18:07

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