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如何向警方解释网络赌博的银行卡流水?
更新时间:2024-01-07 11:20:59
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如何向警方解释网络赌博的银行卡流水?
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法律分析:一、参与过网赌,银行卡流水资金过大,网赌平台被查,平台资金进出被锁定;二、网络诈骗或者电信诈骗,银行卡直接或间接参与了资金往来;三、开设网赌平台,银行卡有较大资金进出;四、涉嫌非法洗钱;五、民事或刑事诉讼,法院冻结;六、虽然自己没有参与过违法犯罪的事,可能或多或少与违
法人
的银行卡有过资金往来,被关联冻结。法律依据:《
中华人民共和国行政强制法
》第二十九条结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施,不得委托给其他行政机关或者组织;其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;已被其他国家机关依法冻结的,不得重复冻结。
2024-01-07 11:09:32
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网赌的流水指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,赌博网站的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成一个支出流水总额;对于参赌人员,同样会形成输赢两个赌博流水。涉嫌网络赌博,流水100万左右处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
2024-01-07 11:20:33
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法律分析:网赌的流水指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,赌博网站的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成一个支出流水总额;对于参赌人员,同样会形成输赢两个赌博流水。涉嫌网络赌博,流水100万左右处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民
共和
国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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