银行卡被用，流水达到700万，我该怎么办

更新时间：2024-01-07 13:02:07

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要看流水具体是否合法，如果不合法的话，进进出出过多就容易引起犯罪。
你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定：
（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
这张卡的肯定会被银行的发洗钱系统标记并提示，银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行；人行在详细对比各家银行上报的报告，找出整个资金的链条，从而判断你这笔是不是洗钱行为，如果是会立案调查。

2024-01-07 13:00:44

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办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。此外，以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款等行为，也将面临法律制裁。

2024-01-07 13:01:05

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法律分析：

1. 办银行卡给别人走流水的行为是违法的。
2. 向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。

以上内容就是根据原文提取出的法律分析。请注意，这些信息仅代表原文中的法律观点，具体法律适用需结合实际情况和法律规定进行具体分析。

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