公司给别人转账，算违法吗？？

更新时间：2024-01-07 15:58:03

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公司给别人转账，算违法吗？？

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如果是正常的转账，就不违法；如果对方是从事犯罪或者违法活动，那将承担相关的法律责任。有关法律规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。此外，国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，也以受贿论处。

对于国家工作人员利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益并收受财物的行为，同样以受贿论处。同时，国家工作人员的近亲属或其他关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为或利用该国家工作人员职权或地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益并收受财物的，也将受到法律的制裁。对于离职的国家工作人员或其近亲属及其他关系密切的人，利用原职权或地位形成的便利条件实施上述行为的，同样依照规定定罪处罚。

2024-01-07 15:55:43

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帮人转账的行为本身不犯法，但如果是为掩饰、隐瞒上游犯罪违法所得即收益而帮人转账的行为是犯法的，构成洗钱罪。对于明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的违法所得及其收益，通过提供资金帐户、转换财产等行为形式，为其进行掩饰、隐瞒的，构成洗钱罪。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯上述罪行的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

2024-01-07 15:56:10

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合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。

为了明确这一行为的法律后果，我们需要注意以下几点：

1. 提供资金帐户：即协助他人开设或提供银行账户等金融工具，以便进行资金的转移和隐藏。
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券：通过将非法所得转化为合法的金融工具，以掩盖其非法来源。
3. 通过转帐或其他支付结算方式转移资金：利用银行转账、电子支付等方式，将非法所得从一个账户转移到另一个账户，以逃避监管和追查。
4. 跨境转移资产：将非法所得通过跨境金融渠道转移到国外，以进一步隐藏和清洗。
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质：采用各种手段，如虚构交易、伪造文件等，掩盖非法所得的真实来源和性质。

根据《刑法》第一百九十一条第一款的规定，上述行为如果涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等特定类型的犯罪所得及其产生的收益，将面临相应的法律制裁。情节较轻的，可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的情况下，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因此，在合法途径下帮人转账时，必须确保资金来源的合法性，避免陷入洗钱的法律风险。

2024-01-07 15:58:03

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