首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
诈骗
> 问答详情
我朋友的卡被洗钱
更新时间:2024-01-11 10:58:04
问题描述:
我朋友的卡被洗钱
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
654203
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
法律分析:用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
《
中华人民共和国刑法
》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-01-11 10:55:55
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
645896
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
给别人办卡洗钱的构成洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-01-11 10:56:14
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1359855
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
法律分析:给别人办卡洗钱是涉嫌洗钱罪的。行为人明知是毒品犯罪的、黑社会性质的组织犯罪的、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-01-11 10:58:04
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
洗黑钱犯法吗?
刑事辩护
400
被朋友骗去洗钱
法律分析:被朋友骗了钱可以保存相关证据并直接拨打110电话或者到案发地的公安机关报警。 法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十条 任何单位和个人
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
帮别人洗钱有什么法律后果
洗钱罪
4548
洗钱行为的构成要件
洗钱行为
37465
别人拿我卡洗钱
给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
什么是洗钱?
洗钱罪
30707
我的卡被别人拿去洗钱
给别人办卡洗钱的构成洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
朋友的银行卡被用去洗钱
对于银行卡被别人拿去洗钱的情形,其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警,交给警方处理,给予洗钱者洗钱罪,且给予相应的刑事处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡被朋友带去洗钱
对于银行卡被别人拿去洗钱的情形,其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警,交给警方处理,给予洗钱者洗钱罪,且给予相应的刑事处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
诈骗500元可以立案吗
【法律分析】:被骗500元不能立案,这属于治安案件。诈骗类刑事案件的立案标准为3000元,如发现有其他被害人的,其诈骗金额是可以累积的,多人累计满3000元,可
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
但今年他们公司注销了,怎么能追回钱呢?
报警解决吧,起诉
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
西安律师
同城律师:
高陵区律师
临潼区律师
周至县律师
长安区律师
阎良区律师
碑林区律师
鄠邑区律师
未央区律师
莲湖区律师
新城区律师
其他人在咨询:
刑事风险防范
死刑辩护
毒品犯罪
精神病犯罪
监视居住
暴力犯罪
诈骗
经济犯罪
假释
刑事拘留
律师解答动态
8分钟前
阳贻峰律师
近期帮助 8907 人
细节或证据不足
8分钟前
刘江律师
近期帮助 3081 人
学生在校打球被同学撞伤骨折对方有责任?
8分钟前
龚娇律师
近期帮助 485 人
以租代购公司户的车我现在身体不适想要退车.然后我去租车公司问了怎么处理,第一把车退回公司公司在转租出
12分钟前
程先涛律师
近期帮助 6697 人
公司没给买社保
14分钟前
董伯文律师
近期帮助 3 人
买卖国家公文公章罪
16分钟前
程先涛律师
近期帮助 6697 人
你好,我想咨询一下,就是我爸爸出车祸,然后我上面有哥哥,我是他第二个女儿,像这样子,我们有继承权吗?
16分钟前
邹文娟律师
近期帮助 402 人
二婚没领结婚证,赔偿金能分到吗
22分钟前
于祝律师
近期帮助 610 人
生父有记录,继父可以作为政审材料给子女做政审背景嘛
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询