不知情的情况下被洗钱70元钱法律会怎么处理

更新时间：2024-01-11 17:06:05

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真的不知情，不涉嫌洗钱罪，因为洗钱罪行为人在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

1. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的。
2. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的。
3. 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。
4. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。
5. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
6. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

洗钱罪会如何处罚：
没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2024-01-11 17:03:41

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洗钱罪在行为方面表现为：
1、提供资金账户，是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
2、协助将财产转为现金或者金融票据；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

2024-01-11 17:04:07

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洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意，因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的，但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况，收集证据。建议结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

2024-01-11 17:06:05

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