银行卡借我亲人，在不知情的情况下被用来洗钱

更新时间：2024-01-17 10:04:04

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1. 当事人在借出银行卡时是否知情是关键。如果明知对方在洗钱而故意借出，则属于共同犯罪，需按洗钱罪的规定判刑。若不知情，则不构成犯罪，但应尽快收回卡片。
2. 银行卡借给他人并被用于洗钱，若当事人不知情，则无需承担责任。然而，若明知是洗钱行为而故意借出，则需承担刑事责任，以洗钱罪论处。

2024-01-17 10:02:35

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法律分析：当事人在借出银行卡之时是否知情，如果明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。银行卡借给别人被别人用来洗钱，当事人不知情的，不需要承担责任。明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。

2024-01-17 10:02:39

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这要看当事人在借出银行卡之时是否知情。如果明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，需要按洗钱罪的规定进行判刑并要坐牢。如果不知情则不构成犯罪，但需要及时停止并拿回卡片。

对于洗钱行为，法律明确规定了相应的处罚措施。具体为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，将被没收违法所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，以及单处或并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。情节严重者，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处同样数额的罚金。

此外，对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑事处罚。

2024-01-17 10:04:04

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