发现有人涉及如何举报洗钱

更新时间：2024-01-18 02:43:07

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举报洗钱应该向公安部门举报。任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。洗钱罪的行为包括：

1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-01-18 02:26:07

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举报洗钱，具体办法如下：
1、拨打举报电话；
2、通过举报信箱进行举报；
3、通过邮政编码邮寄举报材料；
4、使用举报传真发送举报信息；
5、通过电子信箱地址发送举报邮件；
6、访问举报网址进行在线举报；
7、所有举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。纪委受理举报时，一般推荐使用电子邮箱，且该邮箱支持使用虚假信息注册。同时，纪检监察机关鼓励署实名举报，以便更好地调查处理和反馈结果，同时，受理举报的单位也必须为举报人资料保密。

2024-01-18 02:42:55

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举报洗钱，具体办法如下：
1. 拨打举报电话。
2. 使用举报信箱。
3. 通过邮政编码进行举报。
4. 使用举报传真。
5. 发送邮件至电子信箱地址。
6. 访问举报网址进行举报。
7. 所有举报信息及举报人姓名等均严格保密。
8. 纪委受理举报时，通常使用电子邮箱，且电子邮箱可以用虚假信息注册。
9. 纪检监察机关鼓励署实名举报，便于调查处理和反馈结果，同时受理举报的单位有责任、有纪律为举报人资料保密。

反洗钱举报电话如下：
1. 银监会的客服电话。
2. 各大银行的客服电话。
3. 国家反洗钱中心举报电话。

2024-01-18 02:43:07

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