洗钱是怎么定义的？

更新时间：2024-01-18 02:46:21

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1.洗钱的定义：洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段进行掩饰、隐瞒，使其表面合法化的行为。具体手段包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，以及采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

2.洗钱手法：洗钱者常通过典当、租赁、买卖、投资等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益。他们也可能与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合，以混淆视听。此外，通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等手段，洗钱者能将犯罪所得及其收益转换为看似合法的财物。买卖彩票、奖券以及赌博也是常见的洗钱手段，通过这些方式，犯罪所得及其收益可以被转换为赌博收益或其他形式的合法收入。另外，协助将犯罪所得及其收益携带、运输或邮寄出入境也是洗钱的一种手法。

2024-01-18 02:45:15

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洗钱罪的规定如下：
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-01-18 02:45:27

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法律分析：

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。其主要目的是将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。现代意义上的洗钱涉及多种犯罪行为，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。这些犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以多种手段进行掩饰、隐瞒，使其看起来是合法的。

对于洗钱行为，法律有明确的处罚规定。根据相关法律，为掩饰、隐瞒上述犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，如果实施了提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产或其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，将受到法律的制裁。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的处罚；情节严重的，可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的处罚。对于单位犯此类罪的，不仅会对单位判处罚金，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。

2024-01-18 02:46:21

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