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使用身份证给他人办银行卡有什么风险吗?
更新时间:2024-01-19 13:38:06
问题描述:
使用身份证给他人办银行卡有什么风险吗?
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自己的身份证给别人办张银行卡是可以的,但是有可能会给自己带来一定的风险,别人会拿你的身份证去做一些贷款。
2024-01-19 13:11:26
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自己的身份证给别人办张银行卡是可以的,但是有可能会给自己带来一定的风险,别人会拿你的身份证去做一些贷款。
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法律分析:用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。法律依据:《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。第六十五条第四款存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。否则将给予,警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到
连带责任
的。判罚规定是:,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。
2024-01-19 13:38:06
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