网贷说流水不够要包装,转账到我卡上,然后要我转出去,违法吗

更新时间:2024-01-20 01:02:11
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你好,熟人想把钱转到我的银行卡,我再转给他,犯法吗
收到别人转错的钱不犯法,但应当及时返还,否则会构成不当得利。得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但存在特定情形除外,包括为
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公司找我要银行卡,以公司账户转我一千多,再转回去,说银行查流水,这违法吗
您好,银行为什么要查公司的流水呢?是不是公司涉嫌偷税漏税和其他违法行为呢?
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别人打钱到我银行卡我再转出来给他,这种违法吗
你好,这种行为可能涉嫌 隐瞒犯罪所的罪或者帮信罪 ,慎之又慎,
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别人实名的银行卡转账给我,我再转出去,犯法吗
法律分析:好,一般的转账是没有问题的。但是可能转账的原因涉嫌违法犯罪,比如购买违禁物品、洗钱、逃税等等。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰
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网上有人说用我的银行卡刷他们公司的流水,然后给我钱,是犯法的
法律分析:银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪,所以被拘留。一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控,一旦被银行监控,那个个人的银行卡账户状态就会变为
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朋友做假账,但钱打入我的卡上,我一分不花转给他。我违法吗
在我国的法律规定中别人把钱打到我卡里了属于不当得利,当事人应当及时联系银行将相关款项进行返还,没有合法根据取得不当利益造成他人损失的应将取得的不当利益返还受损失
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别人转账给我,然后又要回去,我不想给,这个犯法吗
如果给人转账后发现被骗了,当事人必须立即报警,并保存好相应证据,配合公安机关的后续调查。公安机关将行为人抓捕归案后,会及时返还受害人被骗走的财产。法律依据:《刑
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在网上找的兼职,用我的银行卡收款转账,犯法吗
您好!可能涉嫌违法了,如果是公司的钱款,一定要交到公司账户,转到您的个人账户有逃税的嫌疑,另,如果专门用您的银行卡收款转账,该款如果属于犯罪所得的钱,您有涉嫌洗
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