银行卡被骗走，涉嫌洗钱，有什么责任?

更新时间：2024-01-22 06:44:04

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银行卡被骗走，涉嫌洗钱，有什么责任

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一、被骗银行卡洗钱怎么处理
1、被骗银行卡洗钱，处理方法是：
（1）如果公安机关也认定是被骗去洗钱，应该不会追究刑事责任，也就是说不会判处有期徒刑，还是会刑事拘留，可以申请取保候审；
（2）但是如果帮助别人转移了非法收入的话，可能就会判刑，因为构成了洗钱罪。

二、洗钱罪的构成要件是什么
1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；
2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪；
3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位；
4、洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

2024-01-22 06:41:59

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法律分析：

你需就银行卡被骗的事实向警方提供证据，否则，明知而提供银行卡，就可能构成洗钱罪的共犯。具体而言，洗钱罪涉及为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒的行为。这些行为包括但不限于提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账等方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源。对于单位犯此类罪行，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。

2024-01-22 06:42:11

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一、别人拿本人的银行卡洗钱，当事人要承担什么责任

1、别人拿本人的银行卡洗钱，本人要承担的责任视情况而定：
（1）可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任；
（2）但有证据证明确实不知道的，一般不需要承担法律责任。

二、洗钱一般判多久

洗钱一般判多久视情况而定：
1、一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2024-01-22 06:44:04

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