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帮信罪,银行卡流水700万
更新时间:2024-01-23 08:38:04
问题描述:
帮信罪,银行卡流水700万
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帮信罪流水认定的规则如下:
1. 流水是指通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额。
2. 支付结算达20万元是帮信罪的入罪数额标准之一。
3. 如果流水中有的不属于收或付的性质,应允许剔除。
对于单位犯帮信罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
2024-01-23 08:36:06
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法律分析:
1. 判处罚金时,应根据犯罪情节来确定罚金数额。
2. 该罪名的法定刑在3年以下。
3. 根据获利情况,通常的量刑建议在一年多左右。
4. 帮信罪被视为轻罪,即使未能直接抓到犯罪嫌疑人,但只要能够证明涉案资金与犯罪有关,即可对帮信罪进行定罪处罚。
5. 具体量刑需根据案情综合考虑,其中流水金额只是量刑因素之一,还有其他诸多因素可能影响量刑结果。
2024-01-23 08:36:16
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帮信罪本人银行卡不可以用了。
应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。法律依据:刑法第二百八十七条之二规定:【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。结合以上规定,帮信罪刑期上限是三年。
另据刑法第七十二条关于缓刑适用条件的规定,刑期三年以下,满足一定条件是可能缓刑的。如果单纯根据获利情况,缓刑概率比较大,但是,具体能否适用缓刑,需要综合考虑案件情况去认定,
比如
他的主观动机,参与时间,有无其他从重处罚情节等。
帮信罪法定刑本身不重,为三年以下有期徒刑,如果排除不适用缓刑的情形,一般都是可以缓刑,具体能否缓刑,需要主动争取!
帮信罪的立案追诉标准之一是支付结算金额20万元以上。
你的朋友的银行卡流水有40万元,已经达到情节严重的标准,需要追究他帮信罪的刑事责任。至于有无机会取保或缓刑,需要考虑他的社会危险性和再犯可能性。比如,他是主动投案并且在到案后如实供述自己的犯罪事实的,那么构成自首,体现出他的社会危险性小、再犯可能性低,取保的可能性就比较大。
如果前期争取到了取保,后期适用缓刑的几率也是比较大的。
2024-01-23 08:38:04
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