首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
> 问答详情
借给别人的银行卡银行流水200万有什么问题吗?
更新时间:2024-01-26 11:56:08
问题描述:
借给别人的银行卡银行流水200万有什么问题吗?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
综合律师团队
推荐
已帮助
1299081
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
一旦出现这种情况,并且与对方协商后,对方拒绝还钱,就可以通过起诉的方式,按不当得利进行诉讼。这时需要注意的是,需要有打款凭条或者其他打款证明作为证据。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
2024-01-26 11:39:02
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1846750
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
一旦出现这种情况,并且与对方协商后,对方拒绝还钱,就可以通过起诉的方式,按不当得利进行诉讼。这时需要注意的是,需要有打款凭条或者其他打款证明作为证据。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
2024-01-26 11:55:58
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
409670
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
法律分析:当银行卡出借他人时,可能会被他人用于洗钱、赌博、诈骗等犯罪,国家规定个人禁止出借银行卡。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,要承担
连带责任
。个人申领银行卡,应当向发卡银行提供
公安
部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2024-01-26 11:56:08
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
办银行卡给别人走流水违法吗
银行
50
借给别人的银行卡银行流水200万有什么问题吗?
法律分析:当银行卡出借他人时,可能会被他人用于洗钱、赌博、诈骗等犯罪,国家规定个人禁止出借银行卡。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
被贷款骗银行卡刷流水了6万
诈骗罪
18696
男子用银行卡帮助转移诈骗资金,用自己银行卡帮别人转账违法吗
金融犯罪
2265
借给别人的银行卡银行流水200万有什么问题吗?
法律分析:当银行卡出借他人时,可能会被他人用于洗钱、赌博、诈骗等犯罪,国家规定个人禁止出借银行卡。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
诈骗案银行卡流水定金额吗
诈骗罪
1846
借给别人的银行卡银行流水200万有什么问题吗?
法律分析:当银行卡出借他人时,可能会被他人用于洗钱、赌博、诈骗等犯罪,国家规定个人禁止出借银行卡。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
朋友在银行抵押房子贷款,借我的卡走账,有什么风险
你是哪一方的,我们可以帮您分析一下
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡丢了,别人用流水达到100多万是什么?
法律分析:办银行卡给别人走流水的行为是违法的,走流水的话通常就是需要向银行贷款,但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录,帮助别人走流水,就等于帮助别
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡给别人用我获利1500元,流水不到四万,会是什么结果
帮信罪,有可能被判刑 但较轻
全部9个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1380
把支付宝流水线发给别人有风险吗?
你好,存在风险,谨慎处理
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1030
朋友想借我的银行卡做淘宝账号,有什么风险!
银行卡借给别人的风险有:他人利用银行卡从事违反犯罪活动的危险,且法律规定银行卡及其账户只能经发卡银行批准的持卡人本人使用,不可以进行出租和转借。法律依据:《银行
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
岳阳专业律师咨询如何收费
律师的收费标准各地不太一样,提供法律咨询一般收费200-2000元不等,打官司的话费用要根据案件的性质、涉案标的等情况双方协商确定。 1、网上咨询 咨询方式有:
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
700
岳阳24小时法律咨询需要多少钱
法律分析: 1、可以选择网上咨询律师是免费的,到律所咨询一般要收费的,收费标准与所在地区有关,一般为100~300元/小时。 2、律师收咨询费按计时收费,根据案
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
635
湖南省平江县残疾人补助二级的是多少?
二级残疾人可以享受不核定家庭收入上浮20%的全额低保,每年约5000元左右。(地方不同略有浮动) 享受的补助:可以办理免费公交乘车卡;可以享受子女或本人大、
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
435
单位职工办理病退的过程是什么?
办理病退流程是:申请人携带所需材料至窗口,受理人当场审查提交材料是否齐全,对申请材料齐全的,具初审意见,报复核;审批人员对材料进行审核,认为符合条件的作出核准决
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
495
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
岳阳律师
同城律师:
华容县律师
临湘市律师
平江县律师
湘阴县律师
岳阳县律师
汨罗市律师
岳阳楼区律师
云溪区律师
君山区律师
其他人在咨询:
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
刚刚
湖北昭福律所律师
近期帮助 9566 人
您好,由于我是未成年,我暂时拿不出钱财
2分钟前
金春颖律师
近期帮助 907 人
协商一致解除劳动合同补偿包括加班费吗
6分钟前
张强律师
近期帮助 26579 人
你好先打管后收费吗
8分钟前
荣兆栋律师
近期帮助 10453 人
你好,律师,有些问题想咨询你
8分钟前
周煜律师
近期帮助 5186 人
期间我妹妹转了7.8万给这个男的,这个男的期间还多次出轨我妹妹,请问他们分手这个钱能要回来吗
10分钟前
首维律所律师
近期帮助 14342 人
对方收钱不发货打电话微信都不接不回让人十分生气,金额也我一二百块钱,也不能让他们骗更多人
12分钟前
于非律师
近期帮助 8730 人
在单位工作满6年,单位要给我安排劳累工作,于是单位在我合同未到期之前辞退我,我可以要求双倍赔偿吗?
13分钟前
余联刚律师
近期帮助 112923 人
公司不给员工发工资
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询