举报周围人洗钱如何举报

更新时间：2024-02-01 10:04:06

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举报洗钱，具体办法如下：
1、拨打举报电话；
2、通过举报信箱进行举报；
3、通过邮政编码邮寄举报材料；
4、使用举报传真发送举报信息；
5、通过电子信箱地址发送举报邮件；
6、访问举报网址进行在线举报；
7、所有举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。纪委受理举报时，一般推荐使用电子邮箱，且该邮箱支持使用虚假信息注册。同时，纪检监察机关鼓励署实名举报，以便更好地调查处理和反馈结果，同时，受理举报的单位也必须为举报人资料保密。

2024-02-01 09:28:48

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举报洗钱，具体办法如下：
1. 拨打举报电话。
2. 使用举报信箱。
3. 通过邮政编码进行举报。
4. 使用举报传真。
5. 发送邮件至电子信箱地址。
6. 访问举报网址进行举报。
7. 所有举报信息及举报人姓名等均严格保密。
8. 纪委受理举报时，通常使用电子邮箱，且电子邮箱可以用虚假信息注册。
9. 纪检监察机关鼓励署实名举报，便于调查处理和反馈结果，同时受理举报的单位有责任、有纪律为举报人资料保密。

反洗钱举报电话如下：
1. 银监会的客服电话。
2. 各大银行的客服电话。
3. 国家反洗钱中心举报电话。

2024-02-01 10:03:55

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。2020年5月25日，全国人大三次会议披露，2020年立法工作包括修改反洗钱法。

洗钱常见手法包括：

1. 海外投资：通过高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；在出口时，则压低商品价格。
2. 寿险交易：保险“洗钱”集中在寿险领域，特别是团体寿险中。通过不正常的投保、退保方式，如长险短做、趸交即领、团险个做等，将公款转入单位“小金库”，化为个人私款或逃避纳税。

2024-02-01 10:04:06

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