我不知道被别人骗了，存在用我的银行卡可能洗钱行为，怎么办?

更新时间：2024-03-02 08:04:05

问题描述：

你好，我不知道被别人骗了，存在用我的银行卡可能洗钱行为，怎么办

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

找法网咨询顾问
已帮助266378 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

可以投诉~~~~

2024-03-02 08:03:01

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助1411985 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

要承担相应法律责任的

2024-03-02 08:03:06

点赞
刑事案件律师团队推荐
已帮助140131 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

一、被骗银行卡洗钱怎么处理
1、被骗银行卡洗钱，处理方法是：
（1）如果公安机关也认定是被骗去洗钱，应该不会追究刑事责任，也就是说不会判处有期徒刑，还是会刑事拘留，可以申请取保候审；
（2）但是如果帮助别人转移了非法收入的话，可能就会判刑，因为构成了洗钱罪。

二、洗钱罪的构成要件是什么
1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；
2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪；
3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位；
4、洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

2024-03-02 08:04:05

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

违章处理流程怎么走

违章处理流程怎么走

我被包装贷款的人骗了，他那我的卡去洗钱了，怎么办

你好这边可能涉嫌帮信罪，具体情况描述一下

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

被诈骗多少钱可以立案

被诈骗多少钱可以立案

我不知道该怎么办，因为别人用我的银行卡诈骗

遇到诈骗分子，可以采取以下措施： 1. 向公安机关报警求助，同时可以向法院起诉，并申请财产保全，冻结对方的银行卡号。 2. 保存好汇款或转账凭证，立即报警，向

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

被诈骗的钱怎么要回

被诈骗的钱怎么要回

贷款被骗银行卡刷流水，现在知道是被犯罪分子利用了，怎么办

涉嫌刑事犯罪，具体案情是？

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

被诈骗了怎么才能立案

被诈骗了怎么才能立案

银行卡莫名其妙转进了500块钱，被异地公安封住，说我洗钱，我没有做，怎么办

如实向帽子叔叔反映问题及实际情况就好了

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我的二维码被别人拿去洗钱了，怎么办啊？

我的二维码被别人拿去洗钱了，报警

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

诈骗怎么处罚

诈骗怎么处罚

有人用我的卡进行洗钱，导致我其他银行卡被封，该怎么办？

可向冻结机关说明情况

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

法律角度下如何追回诈骗款项

法律角度下如何追回诈骗款项

有人用我的银行卡洗钱，我已经一年多了，不知道该怎么办。

### 1. 不法分子利用身份证进行银行卡洗钱不法分子可以拿着本人身份证和被盗身份证，方便地代开银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。这种行为使

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我在不知情的情况下，被他人盗用我的银行卡进行洗钱活动，我该怎

若处理及时，被盗刷的钱财一般是可以追回来的。发现自己的银行卡被盗刷的，当事人应立即给银行打电话，申请挂失或冻结银行卡账户，然后向公安机关报案。任何单位和个人发

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我需要两万块钱为办理贷款别人钱到外地被骗子在不知情的情况下用自己的银行卡洗钱了怎么办

需要看转账资金有没有到对方的账户,在没有到账户的情况下一般可撤回成功。

全部6个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我客户给我转账套现，现在被公安说有洗钱诈骗行为，这怎么解决？

你好，这个可能警方会安排拘留了

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

2分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

你好，我想问一下孩子爸因为骂人刑政处罚，孩子当兵能走吗？能有什么影响？谢谢

3分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

因为店铺转让一直使用原来店主的微信，但是原来当事人现在欠款逾期已经被法院冻结，现在我应该如何找回这笔

4分钟前

李琦律师

近期帮助 9832 人

我的大棚设施已连续承保好几年了。今年保险己到期，保险公司以保险赔付率太高不再续保，怎么办？

7分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

去公司上班交了5000的押金不退怎么办？

10分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

如今神智不清被判断为限制民事行为能力人，这个起诉可以我弟弟个人进行吗，还是一定需要我参与

11分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

男生哄骗17岁女孩，报警女孩说自愿要怎么处理

15分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

网恋转账被骗的钱能追回吗

17分钟前

吴亮律师

近期帮助 303080 人

实习生在别的护士指使下单独给患者输液输错了液体，责任怎么划分

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟