洗钱犯罪的危害是什么？

更新时间：2024-03-07 11:50:26

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洗钱罪的规定如下：
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-03-07 11:48:02

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法律分析：洗钱犯罪不仅直接干扰经济秩序，阻碍司法机关对犯罪的侦查，还间接侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权。实施洗钱行为构成犯罪的，最低将面临五年以下有期徒刑或拘役，并需缴纳罚款。若涉及数额较大的犯罪行为，则可能被判处有期徒刑五年以上十年以下。

具体来说，对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施以下行为之一的，将没收违法所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。情节严重者，将受到五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并处以相同范围的罚金。

2024-03-07 11:48:08

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法律分析：
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为，包括以下7种罪：
(1)毒品犯罪；
(2)黑社会性质的组织犯罪；
(3)恐怖活动犯罪；
(4)走私犯罪；
(5)贪污贿赂犯罪；
(6)破坏金融管理秩序犯罪；
(7)金融诈骗犯罪。
洗钱罪，是指明知是上述犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

衍生问题：
洗钱罪的洗钱行为有哪些?
1、利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱；
2、通过投资办产业的方式。
包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱；
3、通过商品交易活动。包括：购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品等。

2024-03-07 11:50:26

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