恶意贷款的刑事案件的立案标准，法律上该如何规定

更新时间：2024-03-14 12:16:05

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恶意贷款涉嫌贷款诈骗罪，其立案标准为以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款，且数额达到一万元以上。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，若符合以下情形之一，并存在非法占有目的，诈骗银行或其他金融机构贷款且数额较大，将面临不同的刑事处罚及罚金：

1. 编造引进资金、项目等虚假理由的；
2. 使用虚假的经济合同的；
3. 使用虚假的证明文件的；
4. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
5. 以其他方法诈骗贷款的。

具体刑罚和罚金根据诈骗数额的大小及情节的严重程度而定。

2024-03-14 12:13:45

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根据法律规定，恶意贷款可能涉嫌的刑事犯罪是贷款诈骗罪。其立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予以立案追究。

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。

2024-03-14 12:14:06

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恶意贷款可能涉嫌的刑事犯罪是贷款诈骗罪，其立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予以立案追究。

贷款诈骗罪的具体表现形式包括：

1. 编造引进资金、项目等虚假理由的；
2. 使用虚假的经济合同的；
3. 使用虚假的证明文件的；
4. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
5. 以其他方法诈骗贷款的。

2024-03-14 12:16:05

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